Recupero fondi da broker falso

Un cliente italiano è riuscito a recuperare 148.000 EUR da un broker falso operante da Cipro

Un cliente italiano si è rivolto a Prime - Studio Legale dopo aver perso 148.000 EUR investendo in un broker di trading online fraudolento che prometteva rendimenti straordinari. Il broker sosteneva di avere sede a Cipro e di possedere licenze rilasciate da autorità di regolamentazione internazionali. Si è poi scoperto che, con un sito web professionale, licenze contraffatte e rappresentanti convincenti, prendeva di mira numerosi investitori italiani.

La situazione

Il cliente aveva investito i propri risparmi in un broker che prometteva un rendimento annuo del 200% attraverso il trading forex e CFD. Durante le prime settimane, la piattaforma mostrava guadagni fittizi, inducendolo a investire somme sempre maggiori.

Tuttavia, quando ha richiesto un prelievo, il broker ha continuamente rinviato la transazione con diverse scuse. Prima è stata richiesta una "verifica di sicurezza", poi il "pagamento anticipato delle imposte". Alla fine, il broker ha smesso completamente di rispondere e l'accesso al conto è stato bloccato. Il cliente ha compreso di aver perso la maggior parte dei propri risparmi e ha cercato assistenza legale.

La nostra strategia

Il nostro team ha innanzitutto condotto un'analisi approfondita della documentazione. Si è accertato che i documenti di licenza forniti dal broker erano contraffatti e che non esisteva alcuna registrazione presso la Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro (CySEC).

Successivamente, abbiamo tracciato i bonifici bancari del cliente per identificare i conti sui quali erano stati trasferiti i fondi. Attraverso i canali legali ufficiali, abbiamo contattato le autorità cipriote e ottenuto il congelamento dei conti. Contestualmente, abbiamo sporto denuncia presso le unità competenti per i reati finanziari in Italia.

Risultato

Dopo 17 settimane di lavoro intenso e coordinato, siamo riusciti a restituire al nostro cliente l'intero importo di 148.000 EUR. Nel corso della procedura, abbiamo collaborato strettamente con le autorità cipriote e, grazie all'efficace applicazione delle procedure legali internazionali, abbiamo garantito il recupero dei fondi.

Questo caso dimostra ancora una volta che un intervento legale rapido e determinato riveste un ruolo cruciale nel recupero dei fondi, anche nei casi di frode transfrontaliera.